证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2022-034
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位监事发出，并于2022年06月20日以现场会议方式召开，本次会议由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经公司监事会审议表决，选举孟媛媛女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历。历任
福建省福清市电视台技术部、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者，鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师，神州数码管理系统有限公司（现更名为鼎捷软件股份有限公司）易飞事业部产品经理、资深系统分析师，易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问，公司信息管理部总监。现任公司监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于制定<公司员工购房借款管理制度>的议案》。
监事会认为：本次员工购房借款是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，主要为吸引和留住公司人才，并进一步完善公司员工薪酬福利体系，不会影响公司正常业务开展及资金使用，且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工
的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。因此，监事会同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2022 年 06 月 21 日
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