证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2021-025
上海水星家用纺织品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺
织品股份有限公司 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,274,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 75.4771
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场出席 7 人，独立董事潘敏女士、张佩华女士因
工作原因委托独立董事王振源先生代为出席；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事会主席孟媛媛女士因工作原因
委托监事陈美珍女士代为出席；
3、 董事会秘书王娟女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 0 0.0000 695,088 0.3454
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 0 0.0000 695,088 0.3454
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 0 0.0000 695,088 0.3454
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 0 0.0000 695,088 0.3454
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 695,088 0.3454 0 0.0000
6、 议案名称：公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 0 0.0000 695,088 0.3454
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 200,579,734 99.6546 0 0.0000 695,088 0.3454
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 124,667,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 64,899,797 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 11,012,417 94.0628 695,088 5.9372 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下普 通 4,900 16.3879 25,000 83.6121 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通股 股 11,007,517 94.2617 670,088 5.7383 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于公司 2020
5 年年度利润分 51,280,614 98.6626 695,088 1.3374 0 0.0000
配预案的议案
公司未来三年
6 （2021-2023年 51,280,614 98.6626 0 0.0000 695,088 1.3374
度）股东回报规
划
关于续聘会计
7 师事务所的议 51,280,614 98.6626 0 0.0000 695,088 1.3374
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海水星家用纺织品股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
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