证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2020-041
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于修订第一期员工持股计划及管理办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司对第一期员工持股计划及管理办法部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于〈上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，授权董事会负责拟定和修改公司第一期员工持股计划及管理办法，办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜。
二、第一期员工持股计划及管理办法的修订情况
自公司2019年第三次临时股东大会审议通过公司第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境、政策变化等因素的影响，为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会在综合考虑外部因素及公司的实际情况后，决定对公司第一期员工持股计划的股票购买价格进行调整；同时，基于公司高级管理人员的调整和回购股份实施进展等方面实际情况的变化，对高级管理人员参与对象名单及认购份额、回购股票情况等部分内容进行更新和修订。具体内容如下：
公司第一期员工持股计划相关修订内容
章节 原内容 修订后
2. 本期员工持股计划的人员范围为部分 2. 本期员工持股计划的人员范围为部分监事、
监事及在公司及其下属公司任职的核心骨干员 高级管理人员及在公司及其下属公司任职的核心骨
工或关键岗位员工。本期员工持股计划参与对 干员工或关键岗位员工。本期员工持股计划参与对
象总人数不超过 50 人，其中包括监事 1 人，具 象总人数不超过 50 人，其中包括监事 1 人、高级管
体参与人数由实际缴款情况确定。 理人员 1 人，具体参与人数由实际缴款情况确定。
3. 本期员工持股计划的资金来源为员工 3. 本期员工持股计划的资金来源为员工合法
合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其 薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获
他方式获得的资金。本期员工持股计划筹集资 得的资金。本期员工持股计划涉及的标的股票总数
金总额不超过 3400 万元，以“份”作为认购单 量不超过 200 万股，涉及的股票总数量约占公司现
位，每份份额为 1 元，本期员工持股计划的份 有股本总额 26,667 万股的 0.75%，拟筹集资金总额
数上限为 3400 万份。具体金额根据实际出资缴 不超过 2,784 万元，以“份”作为认购单位，每份
款金额确定。 份额为 1 元，认购份数上限为 2,784 万份。具体金
本期员工持股计划涉及的标的股票总数量 额根据实际出资缴款金额确定。
不超过 200 万股，涉及的股票总数量约占公司 本期员工持股计划实施后，公司全部有效的员
现有股本总额 26,667 万股的 0.75%。本期员工 工持股计划累计不超过公司股本总额的 10%，任一持
持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计 有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数
划累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有 量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的
人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票 股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市
特别提 数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划 前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通
示 持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发 过股权激励获得的股份。
行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行
购买的股份及通过股权激励获得的股份。
5. 本期员工持股计划持有人受让标的股 5. 本期员工持股计划持有人受让标的股票的
票的价格为回购标的股票的购买均价（含交易 价格为公司第四届董事会第九次会议召开前一交易
费）。 日公司股票的收盘价 13.92 元/股。
8. 公司实施员工持股计划前，将通过职工 8. 公司已于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第
代表大会征求员工意见。董事会对本期员工持 三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海水星
股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开 家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草
股东大会的通知，提请股东大会审议本期员工 案）〉及其摘要的议案》，授权董事会负责拟定和修
持股计划并授权董事会办理相关事宜。本期员 改公司第一期员工持股计划，办理员工持股计划的
工持股计划须经公司股东大会批准后方可实 设立、变更和终止事宜。根据股东大会授权，本期
施。 员工持股计划及其摘要的修订稿经公司第四届董事
9. 公司审议本期员工持股计划的股东大 会第九次会议审议通过后即可实施，无需再次提交
会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东大会进行审议。
公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
三、员 本期员工持股计划的人员范围为部分监事 本期员工持股计划的人员范围为部分监事、高
工持股 及在公司及其下属公司任职的核心骨干员工或 级管理人员及在公司及其下属公司任职的核心骨干计划的 关键岗位员工。本期员工持股计划参与对象总 员工或关键岗位员工。本期员工持股计划参与对象
参加对 人数不超过 50 人，其中包括监事 1 人，具体参 总人数不超过 50 人，其中包括监事 1 人、高级管理
象及确 与人数由实际缴款情况确定。 人员 1 人，具体参与人数由实际缴款情况确定。
定标准
（二）员工持股计划涉及的标的股票来源 （二）员工持股计划涉及的标的股票来源
本期员工持股计划股票来源为公司回购专 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账
用账户持有的部分公司股票。 户持有的部分公司股票。
根据公司第四届董事会第二次会议、2019 根据公司第四届董事会第二次会议、2019 年第二
年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集 次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易
中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司将 方式回购公司股份的议案》，公司将用自有资金不低
用自有资金不低于人民币 6,000 万元（含）且 于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 10,000
不超过人民币 10,000 万元（含），以集中竞价 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回
交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民 购价格不超过人民币 26 元/股（含），回购股份将用
币 26 元/股（含），回购股份将用于股权激励或 于股权激励或员工持股计划。
员工持股计划。 2020 年 6 月 2 日，公司公告了《上海水星家用
2019 年 9 月 18 日，公司通过集中竞价交 纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
易方式首次回购股份 257,300 股，已回购股份 股份进展公告》，截至 2020 年 5 月 31 日，公司通过
占公司总股本的 0.0965%，成交最高价为 16.76 集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为
四、员 元/股，成交最低价为 16.65 元/股，支付的总 3,692,100 股，已回购股份占公司总股本的 1.3845%，
工持股 金额为 4,300,710 元（不含交易费用）。 成交最高价为 16.92 元/股，成交最低价为 12.96 元
计划的 2019 年 10 月 9 日，公司公告了《上海水 /股，支付的总金额为 57,563,113 元（不含交易费
资金来 星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交 用）。截至目前，公司尚未完成股份回购。
源、股 易方式回购股份进展公告》，截至 2019 年 9 月 本期员工持股计划在获得公司第四届董事会第
票 来 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公 九次会议审议通过后，将通过非交易过户等法律法
源、认 司股份数量为 1,255,500 股，已回购股份占公 规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的
购价格 司总股本的 0.4708%，成交最高价为 16.92 元/ 部分公司股票。
及计划 股，成交最低价为 15.83 元/股，支付的总金额
规模 为 20,863,019 元（不含交易费用）。截至目前，
公司尚未完成股份回购。
本期员工持股计划在获得公司股东大会批
准的情况下，将通过非交易过户等法律法规允
许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的
部分公司股票。
（三）员工持股计划的认购价格 （三）员工持股计划的认购价格
本期员工持股计划持有人受让标的股票的 本期员工持股计划持有人受让标的股票的价格
价格为回购标的股票的购买均价（含交易费）。 为公司第四届董事会第九次会议召开前一交易日公
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