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*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2024-08-31

*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603363        证券简称:*ST 傲农      公告编号:2024-166
      福建傲农生物科技集团股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开,会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、短信或即
时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席
董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人),
公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

  本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会认为公司 2024 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意提交公司董事会审议。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

  本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-168)。

    (三)审议通过《关于 2024 年不实施中期现金分红的议案》

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年不实施中期现金分红的公告》(公告编号:2024-170)。

    (四)审议通过《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

  本议案已获得独立董事专门会议事前通过。

  表决结果:同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  同意公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司(以下简称“三明傲农”)放弃参股公司福州傲恒生物科技有限公司(以下简称“福州傲恒”)拟增资 500万元相应比例的优先认缴权。本次增资完成后,福州傲恒注册资本由原来的 4,000万元增加至 4,500 万元,三明傲农对福州傲恒的持股比例由 10%降至 8.89%。
  关联董事吴有林对本议案回避表决。


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-169)。

  特此公告。

                              福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 31 日
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