证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-163
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指
标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意公司对2018 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，现就有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2018 年限制性股票激励计划
1、2018 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了本次激励计划相关议案并发表了核查意见。上述内容已于 2018 年 12月 4 日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于 2018 年 12 月 4 日在公司内部办公系统公示了公司 2018 年限制性
股票激励计划激励对象名单，公示时间为 2018 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 14
日。在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议，并于 2018 年 12月 19 号在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018 年 12 月 28 日，公司召开了 2018 年第八次临时股东大会，审议通
过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次激励计划获得批准，并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。上述内容于 2018 年12 月 29 日在上海证券交易所网站进行了披露。
4、2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次
进行了核实。2019 年 3 月 5 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划
授予结果的公告》，实际授予限制性股票 1,005.7 万股。
5、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 1 万股限制性股
票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 7 月 2 日予以注销。
6、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公
司 2018 年年度权益分派已实施完毕，董事会对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 19.5 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 19.5
万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020 年 7 月 20
日予以注销。
8、2020 年 5 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 34 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的
34 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020 年 7 月 20
日予以注销。
9、2020 年 10 月 23 日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议及第二届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》，鉴于公司 2020 年半年度权益分派已实施完毕，董事会对 2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量及回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
10、2020 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二
届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 34.45万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 34.45 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020
年 12 月 29 日予以注销。
11、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届
监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 12.35万股限制性股票进行回购注销，以及对 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期中 6 名个人绩效考核为合格的激励对象不符合解锁条件的共计 2.288 万股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票共计 14.638 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 14.638 万股限制性股票已过
户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2021 年 6 月 29 日予以注销。
12、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届
监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票符合解锁条件的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司 297 名激励对象所持有的共计 4,736,160 股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。
13、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第五十二次会议和第二届
监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，董事会对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
14、2021 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监
事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 20 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 42.51 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 42.51 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2021 年
15、2022 年 2 月 15 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象已离职，以及公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 346.398 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 346.398 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证
券账户，并于 2022 年 5 月 24 日予以注销。
16、2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
（二）2020 年限制性股票激励计划
1、2020 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了本次激励计划相关议案并发表了核查意见。上述内容已于
2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于 2020 年 2 月 11 日在公司内部办公系统公示了公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单，公示时间为 2020 年 2 月 11 日至 2020 年
2 月 21 日。在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议，并于 2020
年 2 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。上述内容已于2020年2月18日在上海证券交易所网站进行了披露。
4、2020 年 3 月 4 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次激励计划获得批准，并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。上述内容已
于 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站进行了披露。
5、2020 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会
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