证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-052
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的
方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或即时
通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人），公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 572,989,297.63 元，母公司累计未分配利润为 403,461,457.67 元，公司拟分配的现金红利总额（包括 2020年中期已分配的现金红利 51,782,905.60 元）为 152,885,346.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 26.68%，低于 30%，现金分红水平较低的主要
原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。
（八）审议通过《关于计提减值准备的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。
（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务，公司 2020
年度审计费用为 330 万元（其中：年报审计费用 235 万元、内控审计费用 95 万
元），提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。
独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案及 2020 年度薪酬
总额的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据公司薪酬制度有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司高级
管理人员 2020 年度薪酬总额为 705.84 万元（税前）。同意公司高级管理人员 2021
年度薪酬方案，公司高级管理人员 2021 年度薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司 2021 年度业绩完成情况确定。
关联董事吴有林对本议案回避表决。
独立董事对本案发表了独立意见。
（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司对 2020 年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并同意 2021 年度日
常关联交易预计。
关联董事吴有林、王楚端对本议案回避表决。
独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-057）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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