证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-163
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,459,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1052
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、
王楚端因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,455,199 99.9984 4,200 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 4,200 0.0016 2,100 0.0008
3、 议案名称：关于拟收购标的公司对外担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,182,099 99.8931 277,300 0.1069 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,453,099 99.9976 6,300 0.0024 0 0.0000
5.11 议案名称：赎回条
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