证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-082
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换
资金总额为 24,291.84 万元。
本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事宜，符合募集资
金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股，发行价格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到
位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入
额
1 吉安市傲农现代农业 南溪猪场养殖基地建设 9,000.00 8,100.00
科技有限公司 项目（一期）
2 襄阳傲新生态牧业有 梨园村傲新生猪养殖项 6,578.00 6,000.00
限公司 目
3 庆云傲农旭成现代农 年存栏 10,000 头父母代 12,920.00 11,900.00
业开发有限公司 母猪场项目
4 上杭傲新生态农业开 上杭生态农业综合开发 16,500.00 15,400.00
发有限公司 项目下都基地
上杭傲农槐猪产业发 上杭槐猪产业综合开发
5 展有限公司 项目（槐猪种群保护中心 9,000.00 6,300.00
和槐猪育种扩繁场）
6 诏安优农现代农业开 种猪扩繁生态养殖一期 14,200.00 12,500.00
发有限公司 项目
7 乐山傲新育种有限公 种养殖项目 5,500.00 4,800.00
司
8 吉安市吉州区鸿图养 吉州区曲濑生态循环养 7,000.00 5,200.00
殖有限公司 殖小区建设工程
9 吉水县傲禧农牧有限 吉水县白沙傲禧生态循 16,500.00 15,000.00
公司 环养殖小区项目
10 江苏傲农生物科技有 年产 5 万吨水产饲料生产 7,000.00 6,300.00
限公司 线（扩建）项目
11 怀化傲农生物科技有 年产 18 万吨乳猪奶粉及 12,000.00 6,500.00
限公司 高端生物饲料项目
建设项目小计 116,198.00 98,000.00
12 偿还银行贷款 - 41,000.00
合计 - 139,000.00
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。
鉴于本次公司实际募集资金净额为人民币 136,542.44 万元，公司根据实际情况对本次项目拟投入募集资金具体金额进行调整，调整后情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入
额
1 吉安市傲农现代农业 南溪猪场养殖基地建设 9,000.00 8,100.00
科技有限公司 项目（一期）
2 襄阳傲新生态牧业有 梨园村傲新生猪养殖项 6,578.00 6,000.00
限公司 目
3 庆云傲农旭成现代农 年存栏 10,000 头父母代 12,920.00 11,900.00
业开发有限公司 母猪场项目
4 上杭傲新生态农业开 上杭生态农业综合开发 16,500.00 15,400.00
发有限公司 项目下都基地
上杭傲农槐猪产业发 上杭槐猪产业综合开发
5 展有限公司 项目（槐猪种群保护中心 9,000.00 6,300.00
和槐猪育种扩繁场）
6 诏安优农现代农业开 种猪扩繁生态养殖一期 14,200.00 12,500.00
发有限公司 项目
7 乐山傲新育种有限公 种养殖项目 5,500.00 4,800.00
司
8 吉安市吉州区鸿图养 吉州区曲濑生态循环养 7,000.00 5,200.00
殖有限公司 殖小区建设工程
9 吉水县傲禧农牧有限 吉水县白沙傲禧生态循 16,500.00 12,542.44
公司 环养殖小区项目
10 江苏傲农生物科技有 年产 5 万吨水产饲料生产 7,000.00 6,300.00
限公司 线（扩建）项目
11 怀化傲农生物科技有 年产 18 万吨乳猪奶粉及 12,000.00 6,500.00
限公司 高端生物饲料项目
建设项目小计 116,198.00 95,542.44
12 偿还银行贷款 - 41,000.00
合计 - 136,542.44
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2020年5月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为24,291.84万元，本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金额为24,291.84万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目实施单位 项目名称 预先投入的自筹 募集资金拟置换
资金金额 金额
1 吉安市傲农现代农业科 南溪猪场养殖基地建设项 4,991.93 4,991.93
技有限公司 目（一期）
2 襄阳傲新生态牧业有限 梨园村傲新生猪养殖项目 2,874.58 2,874.58
公司
3 庆云傲农旭成现代农业 年存栏 10,000 头父母代母 6,883.29 6,883.29
开发有限公司 猪场项目
4 上杭傲新生态农业开发 上杭生态农业综合开发项 136.99 136.99
有限公司 目下都基地
上杭傲农槐猪产业发展 上杭槐猪产业综合开发项
5 有限公司 目（槐猪种群保护中心和槐 3,884.81 3,884.81
猪育种扩繁场）
6 诏安优农现代农业开发 种猪扩繁生态养殖一期项 243.92 243.92
有限公司
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