603363 沪市 傲农生物

 证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-060
      福建傲农生物科技集团股份有限公司

      前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员证监许可〔2017〕1599 号文批准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 6,000万股，发行价为每股人民币 4.79 元，共募集资金 28,740.00 万元，扣除承销费、保荐费人民币 4,000.00 万元，本公司实收股款人民币 24,740.00 万元，该股款由本公司首次公开发行主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年9月20日汇入本公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行银行开立的人民币账户161080100100187865 账号内。

    上述实际汇入本公司的募集资金 24,740.00 万元，扣除本公司自行支付的中
介机构费和其他发行相关费用合计 1,723.50 万元后，实际募集资金净额 23,016.50万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第350ZA0048 号验资报告予以验证。

    2017 年 10 月，经本公司第一届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议
 案》，鉴于公司使用募集资金投资的募投项目均由公司全资子公司实施，为方便 募集资金的使用、管理和监督，本公司拟使用首次公开发行股票募集资金向子公 司南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限 公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司增资并用于募投项目。上述资金到位情 况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第 350FB0041 号、致同验字
 （2017）第 350FB0042 号、致同验字（2017）第 350FB0043 号、致同验字（2017）
 第 350ZB0071 号验资报告予以验证。

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用
 账户已全部注销，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元

 公司名称      开户银行        银行账号      初始存放金额  截止日  备注
                                                                余额

吉 安 市 傲农  兴业银行股份

现 代 农 业科  有限公司漳州  161080100100190643    75,107,190.54    0.00  已销户
技有限公司  金峰支行

四 川 傲 农生  兴业银行股份

物 科 技 有限  有限公司漳州  161080100100189192    39,165,000.00    0.00  已销户
公司        金峰支行

辽 宁 傲 农饲  兴业银行股份

料有限公司  有限公司漳州  161080100100188911    39,400,000.00    0.00  已销户
            金峰支行

南 昌 傲 农生  兴业银行股份

物 科 技 有限  有限公司漳州  161080100100188804    76,600,000.00    0.00  已销户
公司        金峰支行

  合  计          -                -          230,272,190.54    0.00    -

    注：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于 募投项目的资金，包括实际募集资金净额 23,016.50 万元及实际募集资金原存放在兴业银行 股份有限公司漳州金峰支行人民币账户 161080100100187865 账号（募集资金专户，已注销）
 内产生的利息收入 10.75 万元，扣除手续费 0.03 万元。


    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
    2、募投项目先期投入及置换情况

    截至 2017 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款
 项计人民币 3,542.77 万元，具体运用情况如下：

                                                  金额单位：人民币万元

        承诺投资项目            募集资金承诺投资额  自筹资金预先投入募集资金
                                                              项目金额

南昌傲农年产 36 万吨饲料项目                  7,660.00                  3,437.65
四川傲农年产 24 万吨饲料项目                  3,916.50                      14.50
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目                  3,940.00                      90.62
吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育              7,500.00                        －
种场项目

            合 计                          23,016.50                  3,542.77

    2017 年 10 月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司
 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并 出具了致同专字(2017)第 350ZA0360 号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项 发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

    3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

                                                            金额单位：人民币万元

  实际投资项目  募集前承诺  募集后承诺  实际投资金  差异金额    差异原因

                  投资金额    投资金额      额

 南昌傲农年产 36    7,660.00    7,660.00    7,663.14        3.14  募集资金存款
 万吨饲料项目                                                    利息

 四川傲农年产 24                                                  募集资金理财
 万吨饲料项目        3,916.50    3,916.50    3,948.07      31.57  收益以及存款
                                                                  利息


辽宁傲农年产 24    3,940.00    3,940.00    3,940.93        0.93  募集资金存款
万吨饲料项目                                                    利息

吉安现代农业冠                                                  募集资金理财
朝 8,400 头商品    7,500.00    7,500.00    7,586.76      86.76  收益以及存款
母猪场项目                                                      利息

    合计        23,016.50    23,016.50    23,138.90      122.40

    三、前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议并于 2018 年 11 月
27 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪，项目建设内容调整为建设年存栏 8,400 头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

    变更后的项目          变更前的项目      变更后项目拟投入募  占募集资金总
                                            集资金总额（万元）    额的比例

吉安现代农业冠朝 8,400  吉安现代农业 5,000 头              7,500.00      32.59%
  头商品母猪场项目    原种猪核心育种场项目

    变更募集资金投资项目的原因

  2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生
物安全考虑需要更加严谨，本项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：（1）本项目原计划建设核心场，核心场场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格，鉴于疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该项目场址建议以建设商品母猪场为宜；（2）在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式，而在疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用
两点式甚至多点式的建设设计模式，因此，本项目调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展；（3）基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后用于增加建设 3,400 头母猪栏舍，本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400 头商品母猪场。

  上述项目变更情况详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于变更部分募
集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2018-165）。

    四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

    五、临时闲置募集资金情况

  2017 年 11 月，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资