证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-054
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配预案主要内容：根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公
司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司目前处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，存在较大
的资金需求，因此 2019 年度拟不进行利润分配。
一、2019 年度利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润-23,953,085.74 元，2019 年末母公司累计未分配利润为 52,428,252.94 元。
公司 2019 年度利润分配预案：根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）2019 年度不进行利润分配的原因
公司提出的利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段，经审慎研究拟定的。
公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段，行业竞争日益激烈，上下游整合日趋明显。饲料行业方面，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加；养殖行业方面，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高，生猪养殖行业属于资金密集型行业。
目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，公司实行“饲料+养猪”双主业发展，其中生猪养殖业务是当前发展阶段的战略投入重心，资金需求量大，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作等方面都需要大量资金，为保障公司充分抓住当前行业集中度加速提升的机会，促进公司做大做强，进一步提高抗风险能力，保障公司长期可持续发展，从公司及股东的长远利益出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、收购资产等重大投资及现金支出，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》。该预
案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2019 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的发展阶段、经营
状况、财务状况及业务资金需求所做出的决定，有利于满足公司扩大经营规模、加快发展速度对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益。公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合目前公司的经营状况和发展阶段，公司未来存在较大的资金需求，为满足公司业务快速扩张的资金需要，本次 2019 年度拟不进行利润分配的预案符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
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