证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-148
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票
回购价格的议案》。鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 7 月 26 日实施
完毕，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会与 2018 年第八次临时股东大会的授权，公司拟对 2017 年限制性股票激励计划和 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关程序
（一）2017 年限制性股票激励计划
1、2017 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审核<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
上述内容已于 2017 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于 2017 年 12 月 18 日在公司内部办公系统公示了公司 2017 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单，公示时间为 2017 年 12 月 18 日至 2017
年 12 月 28 日。在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。
3、2018 年 1 月 4 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公
司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议
案》，对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 1 月 5 号在上海证
券交易所网站披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018 年 1 月 12 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，大会审议
通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本
激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。上述内容于 2018 年 1 月 13 日在
上海证券交易所网站进行了披露。
5、2018 年 2 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议及第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。
6、2018 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象罗光辉先生因离职已不符合激励条件，董事会同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，对罗光辉先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计 25,000
股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。2018 年 5 月 25 日，上述
尚未解锁的 25,000 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于
2018 年 5 月 29 日予以注销。
7、2018 年 8 月 30 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司 2017 年年度权益分派已实施完毕，董事会对 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2018 年 8 月 30 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象任飞、张
根长、吴湘宁三人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象任飞、张根长、吴湘宁三人合计已获授但尚未解除限售的 85,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此
发表了独立意见。2018 年 10 月 19 日，上述尚未解锁的 85,000 股限制性股票已
过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 10 月 23 日予以注销。
9、2019 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，决定取消 2017 年限制性股票激励计划预留 30 万股限制性股票的授予。公司独立董事对此发表了独立意见。
10、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象有 18 人因离职已不符合激励条件，同时根据公司《2018 年年度报告》的财务数据，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成，董事会同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，对 2017 年限制性股票激励计划中
已离职的 18 名激励对象持有的共计 43.5 万股限制性股票、2017 年限制性股票
激励计划中除已离职人员外的其余 217 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的 138.625 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解锁的 182.125 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券
账户，并于 2019 年 7 月 2 日予以注销。
11、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届
监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司 2018 年年度权益分派已实施完毕，董事会对 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事对此发表
了独立意见。
12、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届
监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象有 12 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，对 2017 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计20.625 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
（二）2018 年限制性股票激励计划
1、2018 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于审核公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
上述内容已于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、公司于 2018 年12 月 4 日在公司内部办公系统公示了公司 2018 年限制性
股票激励计划激励对象名单，公示时间为 2018 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 14
日。在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。
3、2018 年 12 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查及公示情况的议案》，对激
励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 12 月 19 号在上海证券交易所
网站披露了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018 年 12 月 28 日，公司召开了 2018 年第八次临时股东大会，审议通
过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本
激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。上述内容于 2018 年 12 月 29 日
在上海证券交易所网站进行了披露。
5、2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。
6、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监
