证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-074
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,348,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.7161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、薛祖
云、王楚端因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,348,524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式与时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,270,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,348,524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,348,524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
