证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-058
大连百傲化学股份有限公司
关于修订公司章程及章程附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 28 日审议通过了《关于修订公司章程及章程附件的议案》,
公司第四届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日审议通过了《关于修订<
监事会议事规则>的议案》。
一、修订原因
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》
《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和
《监事会议事规则》部分条款进行修订。
二、公司章程主要修订情况
原条款 修订后
（新增）第二十四条 公司或公司的子公
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
无此条
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。
原条款 修订后
第二十四条 公司根据经营和发展的需 第二十五 条公司根据经营和发展的需
要，依照法律的规定，经股东大会分别作出 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证
其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十九条 公司因本章程第二十七条第
第二十八条 公司因本章程第二十六条
（一）项至第（二）项的原因收购本公司股
第（一）项至第（二）项的原因收购本公司
份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
股份的，应当经股东大会决议。公司因本章
第二十七条第（三）项、第（五）项、第
程第二十六条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照公司章程的规定或者股东大会的授
当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
权，应当经三分之二以上董事出席的董事会
议。公司收购本公司股份的，应当依照《证
会议决议。公司收购本公司股份的，应当依
券法》的规定履行信息披露义务。
照《证券法》的规定履行信息披露义务。
公司依照第二十六条规定收购本公司股
公司依照本章程第二十七条规定收购本
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
之日起十日内注销；属于第（二）项、第
自收购之日起十日内注销；属于第（二）
（四）项情形的，应当在六个月内转让或者
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
注销；属于第（三）项、第（五）项、第
让或者注销；属于第（三）项、第（五）
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
之十，并应当在三年内转让或者注销。
的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
原条款 修订后
第三十一条 发起人持有的本公司股
份，自公司设立之日起一年内不得转让，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得
转让。
第三十二条 发起人持有的本公司股份，
公司董事、监事、高级管理人员应当向
自公司设立之日起一年内不得转让，公司公
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
上海证券交易所上市交易之日起一年内不得
所持有本公司同一种类股份总数的百分之二
转让。
十五；所持本公司股份自公司股票上市交易
公司董事、监事、高级管理人员应当向
之日起一年内不得转让。上述人员在离职后
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
公司董事、监事和高级管理人员在首次
所持有本公司同一种类股份总数的百分之二
公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
十五；所持本公司股份自公司股票上市交易
的，自申报离职之日起十八个月内不得转让
之日起一年内不得转让。上述人员在离职后
其直接持有的本公司股份；在首次公开发行
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致其董
事、监事和高级管理人员直接持有本公司股
份发生变化的，仍应遵守上述规定。
第三十二条 公司董事、监事、高级管 第三十三条 公司持有百分之五以上股份
理人员、持有本公司股份百分之五以上的股 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其东，将其持有的本公司股票在买入后六个月 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 有，本公司董事会将收回其所得收益。但
原条款 修订后
入售后剩余股票而持有百分之五以上股份 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
的，卖出该股票不受六个月时间限制。 有百分之五以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行的，股 规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
起诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司股东承担下列义务： 第四十一条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律和本章程； （一
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