603360 沪市 百傲化学

证券代码：603360        证券简称：百傲化学        公告编号：2021-053
          大连百傲化学股份有限公司

          关于重大资产重组的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述

  大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）持有的大连汇宇鑫科技有限公司（以下简称“大连汇宇鑫”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，大连汇宇鑫将成为上市公司的全资子公司。

  本次交易构成关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

    二、交易进展

  2021 年 05 月 28 日，公司与和升集团签署《股权收购意向协议》，公司拟收
购和升集团持有的大连汇宇鑫 100%股权，并于 2021 年 05 月 29 日披露《大连百
傲化学股份有限公司关于筹划重大资产重组并签署<股权收购意向协议>暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-036）。

  2021 年 06 月 26 日，公司披露《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2021-041）。

  2021 年 07 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》
及相关议案，并于 2021 年 7 月 20 日披露了《大连百傲化学股份有限公司重大资
产购买暨关联交易预案摘要》等相关公告。

  2021 年 07 月 29 日，公司收到上海证券交易所《关于对大连百傲化学股份
有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】

0792 号，以下简称“《问询函》”），并于 2021 年 07 月 30 日披露了《大连百傲化
学股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-048）。

  公司在收到《问询函》后，立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善，为保证
回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于 2021 年 08 月 05
日、2021 年 08 月 12 日、2021 年 08 月 19 日披露了《大连百傲化学股份有限公
司关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告》（公告编号：2021-049）、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》（公告编号：2021-050）、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》（公告编号：2021-052）。

  截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作正在持续开展中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的正式方案。

    三、风险提示

  本次交易需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 08 月 19 日