603360 沪市 百傲化学

证券代码：603360        证券简称：百傲化学        公告编号：2021-013
          大连百傲化学股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    每股派发现金红利 0.60 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、2020 年度利润分配方案

      经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
  公司期末可供分配利润为人民币 619,080,685.80 元。经公司第三届董事会
  第十六次会议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
  总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

      以公司总股本 261,346,400 股扣减回购的库存股 11,107,522 股后的
  250,238,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。
  以此计算合计拟派发现金红利 150,143,326.80 元（含税）。本年度公司现
  金分红比例为 67.71%。

      如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分
  配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021年3月30日，公司第三届董事会第十六次会议全票通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，履行了上市发行中关于现
金分红比例的承诺，兼顾了公司发展和股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》对现金分红比例、条件的规定。我们同意该利润分配方案的内容，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 31 日