证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-051
东珠生态环保股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 08 日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作出相应修订：
具体如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份公司不得收购
本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （一）减少公司注册资本；
合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（三）将股份奖励给本公司职工； 并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （三）将股份奖励给本公司职工用于员
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 工持股计划或者股权激励；
的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的活动。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：
选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(一)证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式；
(二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。
(三)中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份，可以通过公开的
集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十四条 第二十五条 公司因本章程第二十四条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项 四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个
月内转让或者注销。 月内转让或者注销。
公司依照第二十四条第(三)项规定收购 公司依照第二十四条第(三)项规定收购
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份 的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内
转让给职工。 转让给职工。
公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起十日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在六个
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
有 5%以上股份的。 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
公司董事会不按照前款规定执行的，股 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 的其他情形的除外。
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、自的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
讼。 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
公司董事会不按照第一款的规定执行 及利用他人账户持有的股票或者其他具有
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程
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