603359 沪市 东珠生态

证券代码：603359            证券简称：东珠生态            公告编号：2023-041
              东珠生态环保股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月17日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年10月27日（星期五）以现场结合通讯方式召开；

  2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

  3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

  4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过以下议案：

    1、 审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

    具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东 珠生态环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态 环保股份有限公司独立董事制度》部分内容进行修订。

    具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生 态环保股份有限公司独立董事制度》（2023年10月修订）。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


    为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态 环保股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

    具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生 态环保股份有限公司董事会议事规则》（2023年10月修订）。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    4、 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态 环保股份有限公司关联交易制度》部分内容进行修订。

    具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态 环保股份有限公司关联交易制度》（2023年10月修订）。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    5、 审议通过《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》

    为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会审计管理委员会工作细则》 进行了修订。

    具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态 环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）、《东珠生态 环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年10月修订）、《东珠生态环保股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年10月修订）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    6、 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，董事兼总经理席晨超先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，选举马晓红先生为审计委员会成员，与独立董事李专元先生（召集人）、万梁浩先生共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

    具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态
 环保股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    7、 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

  具体内容见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

    备查文件：

  《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

                                                      东珠生态环保股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 10 月 28 日