证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2022-027
东珠生态环保股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会任期
将于 2022 年 12 月 13 日届满，鉴于公司现任独立董事陆新尧先生担任公司独立董事时间
即将在第四届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会工作的正常开展。同时为完善公司治理结构，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，确保管理层有效决策。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。
公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司四届十九次董事会会议和四届十八次监事会会议，
审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会董事候选人提名情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。
（一）经公司实际控制人和董事会推荐，公司提名委员会审核通过，提名席惠明、席晨超、缪春晓、李嘉俊、谈劭旸、马晓红为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（二）提名李专元、陈坚、万梁浩为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，李专元为会计专业人士；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
二、第五届监事会监事候选人提名情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。公司于2022年7月22日召开了监事会四届十八次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名曹敏伟、张胜佳
为公司第五届监事会监事候选人。根据《公司章程》，公司于2022年7月21日召开了职工代表大会，选举章坚为公司第五届监事会职工监事。曹敏伟、张胜佳经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第五届监事会，任期三年。
相关人员简历见附件。
三、董事、监事候选人选举方式和独立意见
1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。
2、根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。
3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。
四、其他说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此，公司对第四届董事会董事，监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 7月 23日
附件：
非独立董事候选人简历
1、席惠明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年 10 月出生，大专学历，经济师。历任无锡东珠装饰工程有限公司经理，江苏东珠景观建设有限公司执行董事、经理，江苏东珠景观股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事长。
席惠明先生为公司控股股东及实际控制人，席惠明先生直接持有公司股份 16,971.64万股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
2、席晨超先生，1991年 10 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。历任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理、无锡市水利工程有限公司董事长、无锡市日晨法律咨询有限公司董事长，现任公司董事、副总经理。
席晨超先生为公司控股股东、实际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬之子，席晨超先生直接持有公司股份 1,547.95万股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
3、缪春晓先生，1977年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司北京中心主任，现任公司董事、副总经理。
缪春晓先生直接持有公司股份 182.52万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
4、李嘉俊先生，1977年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，建筑工程二级注册建造师，建设工程工程师。曾任公司业务中心主任，现任公司副总经理。
李嘉俊先生持有公司股份 23.52万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
5、谈劭旸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11月出生，本科学历，于2015 年 9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
谈劭旸先生持有公司股份 26.99万股，与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
6、马晓红先生，1977年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任本公司招投标部部长，现任公司董事、商务合约中心副主任。
马晓红先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人简历
1、李专元先生，1973年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东北财经大学工商管理专业，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。
李专元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
2、陈坚先生，男，1962年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任。为环境生物领域专业人士，多次获得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。
陈坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股
及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
3、万梁浩先生，男，1980年 11 月出生，中国国籍，致公党党员，无永久境外居住权。南京理工大学法学学士，苏州大学法律硕士，执业律师。曾任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律师，现任上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、主任，具有多年企业改制上市、重组兼并、新三板、股权投资等法律服务经验。
万梁浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
非职工监事候选人简历
1、曹敏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年 10 月出生，本科学历。历任无锡市锡山区政府办、区委办副主任、区委研究室主任，锡山区东北塘街道党工委副书记、办事处主任，锡山区纪委副书记、监察局局长，新疆克州阿合奇县县委常委、副县长，无锡市纪委、监委信访室主任。现任公司风险控制中心总监。
曹敏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。
2、张胜佳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年 8 月出生，本科学历，园林中级工程师。历任江苏东珠景观建设有限公司项目负责人、项目经理。现任公司云南分公司经理。
张胜佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。
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