证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2022-004
东珠生态环保股份有限公司
关于投资设立合资子公司及累计对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：东珠西控生态建设有限公司（以下简称“东珠西控”）
本次投资金额和比例：2,550 万元人民币，占出资比例 51%
特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据业务发展实际需要，为完善公司整体产业布局，进一步落实公司战略发展规划，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）拟与西部发展控股集团有限公司（以下简称“西部控股”）共同出资设立东珠西控。东珠西控注册资本为人民币 5,000 万元，均以货币资金出资，其中东珠生态认缴出资人民币 2,550 万元，认缴出资比例为 55%，西部控股认缴出资人民币 2,450 万元，认缴出资比例为 45%。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在经理审批决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会批准。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东珠西控生态建设有限公司
2、法定代表人：谈劭旸
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 6 号楼 7 层 701 室
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；计算机系统服务；市政管理咨询；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；土木建筑工程研究服务；农业科学研究和试验发展；工程管理服务；城市园林绿化规划服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；新能源技术推广服务；软件服务；生态保护；市政设施管理；城市园林绿化；土地整治服务；土地开发、整理、复垦规划设计活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）
7、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
东珠生态 2,550 货币 55%
西部控股 2,450 货币 45%
三、交易合作方的基本情况
1、公司名称：西部发展控股集团有限公司
2、法定代表人：李俊杰
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 6 号楼 6 层 608 室
4、注册资本：170000 万元人民币
5、企业类型：其他有限责任公司
6、成立时间：2005 年 2 月 28 日
7、经营范围：投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；企业产品营销策划、企业形象策划；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示会；销售建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、机械设备、计算机软硬件及外部设备；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
西部传媒有限公司 12.3529% 21,000
天津国际文化产业集团有限公司 11.7647% 20,000
西开（北京）金融信息服务有限公司 11.7647% 20,000
西部能源产业有限公司 11.7647% 20,000
西部联合建设开发有限公司 11.7647% 20,000
西部发展建设投资有限公司 11.7647% 20,000
西部发展城市建设投资有限公司 11.7647% 20,000
西部发展产业基金管理（天津）有限公司 11.7647% 20,000
西联国际贸易有限公司 5.2941% 9,000
9、关联关系说明：西部控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、投资设立合资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、投资的目的和对公司的影响
公司本次与西部控股合资设立子公司，有助于进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
2、存在的风险
本次公司投资设立合资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司累计对外投资事项
截至 2022 年 1 月 27 日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近
一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：
序 投资时间（工 投资标的 持股 投资类 认缴出资
号 商登记日） 比例 别 额（万元）
1 2021-03-16 无锡新东水利工程有限公司 100% 新设 4,000
2 2021-07-07 河南东珠筑友生态环保有限公司 51% 新设 510
3 2021-08-12 江苏苏州东珠生态环保有限公司 100% 新设 10,000
4 2021-08-26 东珠碳汇（上海）生态科技有限公司 100% 新设 500
5 2021-10-19 东珠生态环保（华宁）有限公司 100% 新设 1,000
6 2021-12-29 国林东珠（上海）科技有限公司 45% 新设 4,500
7 2022-01-14 东珠生态环保科技（无锡）有限公司 100% 新设 10,000
8 办理中 东珠西控生态建设有限公司 51% 新设 2,550
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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