证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-043
华达汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼
603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,012,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0342
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会。
（六）其他说明
其他说明：在本次股东大会上，公司 3 名独立董事分别向股东作了《2023 年度独立董事述职报告》。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
6、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
7、 议案名称：关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,012,673 100
(二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
1 2023 年度董事会工作报告 11,281,941 100 0 0 0 0
2 2023 年度监事会工作报告 11,281,941 100 0 0 0 0
3 2023 年年度报告及其摘要 11,281,941 100 0 0 0 0
4 2023 年度财务决算报告 11,281,941 100 0 0 0 0
2023 年度利润分配预案及 11,281,941 100 0 0 0 0
5 2024 年中期现金分红事项
的议案
6 2024 年度财务预算报告 11,281,941 100 0 0 0 0
关于聘任 2024 年度财务及 11,281,941 100 0 0 0 0
7
内控审计机构的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、欧阳珍妮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看PDF原文
