603358 沪市 华达科技

  证券代码：603358      证券简称：华达科技    公告编号：2023-012
          华达汽车科技股份有限公司

      第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于2024 年 2 月 1 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号
公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 1 月 26 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

  审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈旺升先生、陆新民先生、刘晔先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  陈旺升先生、陆新民先生、刘晔先生具备《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。
  具体内容详见2024年2 月2日在公司指定媒体披露的相关公告。
  三、备查文件

  华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

                        华达汽车科技股份有限公司董事会

                                2024 年 2 月 2 日