603358 沪市 华达科技

  证券代码：603358      证券简称：华达科技    公告编号：2024-005

          华达汽车科技股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024 年 1 月 15 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  为提高董事会决策能力，满足公司经营发展需要，公司拟增加董
事会董事成员由 9 人增加至 11 人，其中，非独立董事由 6 名增加至 7
名，独立董事由 3 名增加至 4 名。

  根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司章程进行修改。

  具体修改内容如下：

          原章程内容                修改后章程内容

 第一百一十条 董事会由九名董  第一百一十条 董事会由十一名
 事组成，其中 3 名为独立董事。 董事组成，其中四名为独立董

 董事会设董事长一人。        事。董事会设董事长一人。


  此议案需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  特此公告。

                            华达汽车科技股份有限公司董事会
                                    2024 年 1 月 17 日