证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-049
华达汽车科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 12 月 13 日，华达汽车科技股份有限公司召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《 上市公司章程指引》《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行相应修订。
本议案为特别决议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
修订内容如下：
原章程内容 修改后章程内容 备注
第二十二条 公司股份总数为 16,000 第二十二条 公司股份总数为 43,904 根据实际
万股，每股面值人民币 1 元，均为人 万股，每股面值人民币 1 元，均为人 情况修改
民币普通股。 民币普通股。
第二十六条 公司在下列情况下，可以 第二十六条 公司不得收购本公司股 修改及增
依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外： 加划线部
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； 分内容
(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
(二)与持有本公司股票的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
(三)将股份奖励给本公司职工； 股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司
并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收
其股份的； 购其股份；
(五)法律、行政法规规定以及证券监 （五）将股份用于转换公司发行的可
管部门认可的其他情形。除上述情形 转换为股票的公司债券；
外，公司不进行买卖本公司股份的活 （六）公司为维护公司价值及股东权
动。 益所必需。
第二十七条 公司收购本公司股份，可 第二十七条 公司收购本公司股份，可 修改及增
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法 加划线部
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其 分内容
(二) 要约方式； 他方式进行。
(三) 法律、行政法规规定以及证券监 公司因本章程第二十六条第一款第
管部门认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十五 第二十八条 公司因本章程第二十六 依照《上市
条第(一)项至第(三)项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规 公司股票公司股份的，应当经股东大会决议。 定的情形收购本公司股份的，应当经 回购规则》公司依照第二十五条规定收购本公司 股东大会决议；公司因本章程第二十 《上市公股份后，属于第(一)项情形的，应当 六条第一款第（三）项、第（五）项、 司章程指
自收购之日起十日内注销；属于第 第（六）项规定的情形收购本公司股 引》修改及
(二)项、第(四)项情形的，应当在六 份的，可以依照本章程的规定或者股 增加划线
个月内转让或者注销。 东大会的授权，经三分之二以上董事 部分内容
出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十六条第一
款规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起
十日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在六个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。
第二十九条 公司依照第二十五条第 删除此条。
(三)项规定收购的本公司股份，将不 相关内容
超过本公司已发行股份总额的 5%；用 写章程第
于收购的资金应当从公司的税后利润 二十八条
中支出；所收购的股份应当一年内转
让给职工。
第三十三条 公司董事、监事、高级管 第三十二条 公司持有百分之五以上 修改及增
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 股份的股东、董事、监事、高级管理 加划线部东，将其持有的本公司股票在买入后 人员，将其持有的本公司股票或者其 分内容
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 他具有股权性质的证券在买入后六个
内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后六个月内又
有，本公司董事会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归本公司所有，
但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 是，证券公司因购入包销售后剩余股
票不受 6 个月时间限制。 票而持有百分之五以上股份的，以及
...... 有中国证监会规定的其他情形的除
外。
前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
......
第四十四条 公司的控股股东、实际控 第四十三条 公司的控股股东、实际控 修改划线
制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利 部分内容益。违反规定，给公司造成损失的， 益。违反规定给公司造成损失的，应
应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和股东负有诚信义务。控股股东应 司和公司社会公众股股东负有诚信义
严格依法行使出资人的权利，控股股 务。控股股东应严格依法行使出资人
东不得利用利润分配、资产重组、对 的权利，控股股东不得利用利润分配、
外投资、资金占用、借款担保等方式 资产重组、对外投资、资金占用、借
损害公司和股东的合法权益，不得利 款担保等方式损害公司和社会公众股
用其控制地位损害公司和股东的利 股东的合法权益，不得利用其控制地
益。 位损害公司和社会公众股股东的利
...... 益。
公司董事会建立对控股股东所持 ......
股份“占用即冻结”机制，即发现控 公司董事会建立对控股股东所持
股股东侵占公司资产立即申请司法冻 股份“占用即冻结”机制，即发现控
结，凡不能以现金清偿的，通过变现 股股东侵占公司资产立即申请司法冻
股权偿还所侵占公司资产。“占用即 结，凡不能以现金清偿的，通过变现
冻结”机制的具体操作程序如下： 股权偿还所侵占公司资产。“占用即
（一）公司董事会秘书定期或不定期 冻结”机制的具体操作程序如下：
检查公司与控股股东及其附属企业的 （一）公司财务总监定期或不定期检
资金往来情况，核查是否有控股股东 查公司与控股股东及其附属企业的资
及其附属企业占用公司资产的情况； 金往来情况，核查是否有控股股东及
...... 其附属企业占用公司资产的情况；
......
第四十五条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东大会是公司的权力 修改划线
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权： 部分内容
...... ......
(十二) 审议批准第四十五条规定的 (十二)审议批准第四十五条规定的担
担保事项； 保事项；
...... ......
(十五) 审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股
...... 计划；
......
第四十六条 公司下列对外担保行为， 第四十五条 公司下列对外担保行为， 修改及增
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过： 加划线部
(一)公司及公司控股子公司的对外担 (一)公司及公司控股子公司的对外担 分内容
保总额，达到或超过最近一期经审计 保总额，达到或超过最近一期经审计 删除原文
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的
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