603358 沪市 华达科技

    证券代码：603358    证券简称：华达科技  公告编号：2022-049

          华达汽车科技股份有限公司

    第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十二次会议于 2022 年 10 月 14 日上午在江苏省靖江市江平路东
68 号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 3
日以电话和微信方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

  （一）审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对此议案发表了独立意见

  按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。


  （二）审议通过：《关于独立董事津贴发放方案的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  在表决时该议案时，独立董事林建平、范崇俊、张艳进行了回避。独立董事对此议案发表了独立意见

  按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，以上 2 项议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过：《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  以上议案内容详见发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

  三、备查文件

  （一）经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；

  （二）独立董事发表的独立意见。

    特此公告。

                        华达汽车科技股份有限公司董事会

                                2022 年 10 月 15 日