华达汽车科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年4月25日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年4月15日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2018年度报告摘要》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案》
公司2018年决算方案和2019年预算方案真实的反映了公司在2018年度的生产经营情况以及2019年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2019年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-014）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
公司2018年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润94,080,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司拟向中国农业银行靖江市支行、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行、上海浦东发展银行靖江支行、中国银行靖江支行等合作银行，申请累计总额不超过10亿元的综合授信额度。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用累计余额不超过25,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份
关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司组织编写了《华达汽车科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司结合同行业及自身业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，满足公司对应收款项分项管控制度和精细化管理需要，公司拟对应收款项坏账政策中单项金额重大的判断标准进行变更，单项金额重大的判断标准由原来的100万元及以上改为1,000万元及以上。
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-017）
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（十四）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的专项公告。
（十五）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。具体详见公司2019年4月29日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、上网公告附件
公司独立董事发表的《关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》四、报备文件
董事会决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
