603357 沪市 设计总院

证券代码：603357          证券简称：设计总院            公告编号：2024-021
 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
    第四届董事会第十次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十次于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 29 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。

  详见与本公告同日披露的相关文件。

  该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

  公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生（简历附
后）为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

  本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。

  该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  详见与本公告同日披露的相关文件。

  该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 8 日
非独立董事候选人简历：

  祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员；安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。