安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司
章 程
二〇二三年五月
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 公司党组织
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 董事会秘书
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章工会组织
第十三章 修改章程
第十四章 附则
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司以发起设立的方式成立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：340000000008490。公司现持有统一社会信用代码为 913400004850033136 的营业执照。
第三条 公司于 2017 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 8120 万股，于 2017 年 8 月 1 日在上海证券交易所（以
下简称“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
英文名称：Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd.
第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号；邮政编码：230088
第六条 公司注册资本为人民币 560,975,445 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、 管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。
第九条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。
第十条 董事长为公司的法定代表人。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书、总工程师、总法律顾问和总经理助理。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十四条 公司的经营宗旨：以工程规划设计为主业，立足于基础设施建设
事业，通过不断提升自身核心竞争力，逐步成为市场竞争力显著、主业优势突出、抵御风险能力强、现代企业管理体系完善、企业文化先进、具有良好品牌优势的工程咨询服务企业，为股东、客户、员工和社会持续创造价值。
第十五条 公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾
害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；水环境污染防治服
务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；大数据服务；软件开
发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统
集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计
算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技
术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。
第二十条 公司系由安徽省交通规划设计研究院有限公司整体变更设立，全
部股份由安徽省交通规划设计研究院有限公司全体股东以其持有的安徽省交通
规划设计研究院有限公司的股权对应的净资产进行认购。公司发起人及认购股
数、出资方式如下：
序号 发起人名称 认购股数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 安徽省交通投资集 166,000,000 86.52% 净资产 2014 年 2 月 27 日
团有限责任公司
2 王吉双 1,291,000 0.67% 净资产 2014 年 2 月 27 日
3 吴立人 1,185,000 0.62% 净资产 2014 年 2 月 27 日
4 徐宏光 1,185,000 0.62% 净资产 2014 年 2 月 27 日
5 谢洪新 1,066,500 0.56% 净资产 2014 年 2 月 27 日
6 王耀明 1,066,500 0.56% 净资产 2014 年 2 月 27 日
7 刘新 1,066,500 0.56% 净资产 2014 年 2 月 27 日
8 杨传永 1,066,500 0.56% 净资产 2014 年 2 月 27 日
9 陈修和 1,066,500 0.56% 净资产 2014 年 2 月 27 日
10 徐启文 1,066,500 0.56% 净资产 2014 年 2 月 27 日
11 韩延信 948,000 0.49% 净资产 2014 年 2 月 27 日
12 毛洪强 948,000 0.49% 净资产 2014 年 2 月 27 日
13 张胜 350,000 0.18% 净资产 2014 年 2 月 27 日
14 宋文 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
15 余同进 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
16 杨昌道 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
17 谢向阳 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
18 王胜斌 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
19 孙业香 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
20 陈为成 350,000 0.18% 净资产 2014 年 2 月 27 日
21 杨善红 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
22 洪春林 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
23 周力军 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
24 陈玲 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
25 汪海生 377,000 0.20% 净资产 2014 年 2 月 27 日
26 朱
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