603357 沪市 设计总院

证券代码：603357        证券简称：设计总院        公告编号：2023-014
  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

      关于 2022 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例和每股转增比例：每股派发现金红利 0.53 元
（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司可供上市公司股东分配的利润为 1,697,645,230.72 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司建议 2022 年年度利润分配方案如下：

  公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.30 元（含税），以资本

公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2022 年年度报告披露日，公
司总股本 467,576,378.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币247,815,480.34 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 55.96%。拟转增股份 93,515,276 股，转增后，公司总股本数为 561,091,654.00 股，资本公积总额为 740,913,260.63 元。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第四十六次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，2022 年年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东分红回报计划（2021-2023）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配方案。

  三、相关风险提示

  公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

              安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 25 日