603357 沪市 设计总院

证券代码：603357  证券简称：设计总院  公告编号：2023-006
  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

      第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、电话方
式发出通知和会议材料，2023 年 1 月 31 日在公司以现场表决方式召
开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事孙慧芳主持。

  本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举非职工代表监事孙慧芳女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                            2023 年 2 月 1 日