证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-004
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道
交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,818,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 52.5729
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
股东大会由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席杨圣华因个人
原因未出席；
3. 董事长（代董事会秘书）苏新国、副总经理（副总裁）兼总工
程师陈修和、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓
明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,689,701 96.6930 8,129,158 3.3070 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
2.01 鲁圣弟 245,061,175 99.6917 是
2.02 卢元均 245,063,170 99.6925 是
2.03 屠新亮 245,064,177 99.6929 是
2、关于选举非职工代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
3.01 孙慧芳 243,462,566 99.0414 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订 9,295,901 53.3478 8,129,158 46.6522 0 0.0000
《董事会
议事规则》
的议案
2.01 鲁圣弟 16,667,375 95.6517
2.02 卢元均 16,669,370 95.6632
2.03 屠新亮 16,670,377 95.6689
3.01 孙慧芳 15,068,766 86.4775
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所
持股份的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：史山山、陈崇红
2、律师见证结论意见：
设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日
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