603357 沪市 设计总院

证券代码：603357  证券简称：设计总院  公告编号：2023-005
  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

    第三届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十四次会议于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2023 年 1 月 31 日以现场表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司审计委员会成员的议案》

  选举公司非独立董事屠新亮为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                            2023 年 1 月 31 日