证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-064
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届董事会第三十六次会议于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
董事会提名纪敏女士为公司第三届独立董事候选人，任期自获选之日（选举独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。纪敏女士简历附后。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于控股子公司安徽省交设建投工程有限公司
吸收合并安徽省交发建设工程有限公司的议案》
为加快推进资源整合，公司启动控股子公司安徽省交设建投工程有限公司（以下简称“交设建投”）对安徽省交发建设工程有限公司的吸收合并工作。本次吸收合并不会对公司当期损益产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，有利于交设建投公司的资质和业务拓展。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的公告。
本议案内容涉及关联交易，董事郑建中、梁冰回避表决。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
独立董事候选人简历：
纪敏女士，1977年出生，法律硕士。现任北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，安徽省律师协会民事法律专业委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。
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