603357 沪市 设计总院

证券代码：603357  证券简称：设计总院  公告编号：2022-055
      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

        第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)
第三届董事会第三十四次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2022 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  聘任宋娟女士担任公司审计部负责人（主持工作），其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。宋娟女士简历附后。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

              安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 9 日

  宋娟女士简历：

  宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，
本科学历，审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部负责人（主持工作）。