证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-011
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次（定期会议）于 2021 年 3 月 26 日以现场+通讯方式召开，会议通知
于 2021 年 3 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，其中独立董事李健和周亚娜因工作原因以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2020 年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《2020 年年度报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》
预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于母公司股东的净利润同比增长 10%~30%。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
详见与本公告同日披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》
本议案涉及 2020 年度关联交易的确认，董事长苏新国 2020 年度在相关关联
单位任职，对本议案进行回避表决。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于 2020 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《股东回报规划（2021-2023）》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见与本公告同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<制度体系文件管理基本制度>的议案》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制度>的议案》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案一、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六共12 项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
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