安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年04月12日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,105,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1648
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王吉双主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李健因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事洪刚因工作原因未出席；
3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,087,56599.9900 15,900 0.0088 2,000 0.0012
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,087,56599.9900 15,900 0.0088 2,000 0.0012
3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,087,56599.9900 15,900 0.0088 2,000 0.0012
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,103,06599.9986 400 0.0002 2,000 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,103,06599.9986 400 0.0002 2,000 0.0012
6、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,087,56599.9900 15,900 0.0088 2,000 0.0012
7、议案名称：关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,089,96599.9913 15,500 0.0087 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,087,56599.9900 15,900 0.0088 2,000 0.0012
9、议案名称：关于确定2018年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,087,56599.9900 15,900 0.0088 2,000 0.0012
10、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,103,06599.9986 400 0.0002 2,000 0.0012
11、 议案名称：关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,223,06599.9886 400 0.0018 2,000 0.0096
12、 议案名称：关于2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
（%） （%） （%）
A股 21,207,56599.9156 15,900 0.0749 2,000 0.0095
13、 议案名称：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,103,06599.9986 400 0.0002 2,000 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 关于公 8,847,565 99.798015,900 0.1793 2,000 0.0227
司董事、
监事薪
酬的议
案
7 关于公 8,849,965 99.825115,500 0.1749 0 0.0000
司2018
年年度
利润分
配及转
增股本
方案的
议案
11 关 于 8,863,065 99.9729 400 0.0045 2,000 0.0226
2018年
度关联
方资金
占用情
况的专
项报告
2019年
度预计
日常关
联交易
的议案
13 关 于 8,863,065 99.9729 400 0.0045 2,000 0.0226
2018年
度募集
资金存
放与实
际使用
情况的
专项报
告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案7、8为特别决议，其余为普通决议；
2、本次股东大会所审议的议案6、7、11、12、13为对剔除董监高的中小投资者单独计票；
3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案11、12安徽省交通控股集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师
