宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 8 月
资 料 目 录
2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 6
关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案...... 6
关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案...... 7
关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案...... 8
关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案...... 9
关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案...... 10
关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 ...... 11
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案...... 12
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案...... 14
关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案...... 17
2024年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2024年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2024年8月16日下午13:30
会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼
主持人：罗旭先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。
二、主持人提示《2024年第二次临时股东大会会议须知》
三、推选计票人、监票人
四、审议议案
1、审议《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》；
2、审议《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》；
3、审议《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》；
4、审议《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》；
5、审议《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》；
6、审议《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》；
7、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
7.01关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）
7.02关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）
7.03关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）提名）
7.04关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳提名）
8、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
8.01关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）
8.02关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）8.03关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）8.04关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）8.05关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）8.06关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名） 9、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
9.01关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（黄业华提名）
9.02关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（捷登零碳提名）
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束
议案一
关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案
各位股东：
公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去罗旭第四届董事会非独立董事职务。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
请各位股东审议。
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2024 年 8 月
议案二
关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案
各位股东：
公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
请各位股东审议。
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2024 年 8 月
议案三
关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案
各位股东：
公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去凌云志第四届董事会独立董事职务。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
请各位股东审议。
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2024 年 8 月
议案四
关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案
各位股东：
公司于近期收到持有公司 9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去刘煜第四届董事会独立董事职务，并不再担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-078）。
请各位股东审议。
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2024 年 8 月
议案五
关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案
各位股东：
公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-078）。
请各位股东审议。
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2024 年 8 月
议案六
关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案各位股东：
公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
请各位股东审议。
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2024 年 8 月
议案七
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
因公司第四届董事会相关独立董事被本次股东大会提请免去职务，为保证公司平稳运作，拟对公司第四届董事会独立董事进行补选，各候选人子议案如下：
7.01关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）
7.02关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）
7.03关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳提名）
7.04 关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳提名）
当选的独立董事任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满日。现提请本次股东大会审议。
根据《公司章程》本次独立董事选举应采用累积投票制进行表决。
附：独立董事候选人
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