603356 沪市 华菱精工

 证券代码：603356        证券简称：华菱精工        公告编号：2024-079
          宣城市华菱精工科技股份有限公司

                关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司董事茅剑刚先生递交的书面辞职报告。茅剑刚先生由于个人原因，向董事会 申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会战略委员会、审计委员会职务。辞 职后，茅剑刚先生将不再担任公司任何职务。

    根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，茅剑刚先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，茅剑刚先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规要 求尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，茅剑刚先生未直接或间接持有公 司股份。

    茅剑刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对茅剑刚 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 8 日