603356 沪市 华菱精工

证券代码：603356      证券简称：华菱精工      公告编号：2024-078

          宣城市华菱精工科技股份有限公司

  关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 16 日

3. 股权登记日

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      Ａ股        603356    华菱精工          2024/8/9

二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：持有 9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司、持有
  17.71%股份的股东黄业华
2. 提案程序说明

  公司已于 2024 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 9.5%股份的股
东持有 9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司、持有 17.71%股
份的股东黄业华，分别在 2024 年 8 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

  股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）提议
将以下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第二
次临时股东大会审议：
（1）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1.01）《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1.02）《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1.03）《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》
（3）《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》
（4）《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》
（5）《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  股东黄业华提议将以下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 8 月 16 日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议：
（1）《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》
（2）《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  新增后 2024 年第二次临时股东大会的议案如下：

  （1）《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》；

  （2）《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》；

  （3）《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》；

  （4）《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》；

  （5）《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》；

  （6）《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》

  （7）《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

  （7.01）《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  （7.02）《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  （7.03）《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  （7.04）《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》

  （8）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （8.01）《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （8.02）《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （8.03）《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （8.04）《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （8.05）《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （8.06）《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （9）《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

  （9.01）《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
  （9.02）《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
  提案（8.03）、（8.05）说明：鉴于公司董事茅剑刚先生由于个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，持有 3%以上股份的股东捷登零碳提名马琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，持有 3%以上股份的股东黄
业华提名向小华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  上述提案中，提案（1）至（6）适用非累积投票制表决，提案（7）、（8）、（9）适用累积投票制表决。

  提案（7）以提案（3）、（4）、（5）中全部或部分提案经股东大会审议通过为前提。

  其中，若提案（3）、（4）、（5）未获全部通过，且提案（7）中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被成功免去独立董事职务人数的，候选人按照被成功免去独立董事职务人数导致董事会独立董事空缺席位数量确定成功当选独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

  提案（7）在累计投票时，会出现如下情况：

  分情况表决一：若提案（3）、（4）、（5）仅一项获得通过，则应选独立董事 1 人；

  分情况表决二：若提案（3）、（4）、（5）仅 2 项获得通过，则应选独立董事 2 人；

  分情况表决三：若提案（3）、（4）、（5）均获得通过，则应选独立董事 3人；

  提案（8）以提案（1）、（2）中全部或部分提案经股东大会审议通过为前提。其中，若提案（1）、（2）未获全部通过，且提案（8）中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被成功免去非独立董事职务人数的，候选人按照被成功免去非独立董事职务人数导致董事会非独立董事空缺席位数量确定成功当选非独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

  分情况表决四：若提案（1）、（2）均未获得通过，则应选非独立董事 1 人；
  分情况表决五：若提案（1）、（2）仅一项获得通过，则应选非独立董事 2人；

  分情况表决六：若提案（1）、（2）均获得表决通过，则应选非独立董事 3人。

  提案（9）以提案（6）经股东大会审议通过为前提。

三、  除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 8 月 16 日13 点 30 分

召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼

(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日

                  至 2024 年 8 月 16 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型

                                                      投票股东类型

 序号                  议案名称

                                                        A 股股东

 非累积投票议案

 1      《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事          √

        职务的议案》

 2      《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董          √

        事职务的议案》

 3      《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事          √

        职务的议案》

 4      《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职          √

        务的议案》

 5      《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事          √

        职务的议案》

 6      《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代          √

        表监事职务的议案》

 累积投票议案

 7.00  《关于补选公司第四届董事会独立董事的议  应选独立董事（1）人
        案》（分情况表决一）

 7.01  《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事          √

        的议案》

 7.02  《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董          √

        事的议案》


7.03  《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

7.04  《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

8.00  《关于补选公司第四届董事会独立董事的议  应选独立董事（2）人
      案》（分情况表决二）

8.01  《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事          √

      的议案》

8.02  《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

8.03  《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

8.04  《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

9.00  《关于补选公司第四届董事会独立董事的议  应选独立董事（3）人
      案》（分情况表决三）

9.01  《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事          √

      的议案》

9.02  《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

9.03  《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

9.04  《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董          √

      事的议案》

10.00  《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议    应选董事（1）人
      案》（分情况表决四）

10.01  《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董          √

      事的议案》

10.02  《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立          √

      董事的议案》

10.03  《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立          √

      董事的议案》

10.04  《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立          √

      董事的议案》

10.05  《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董          √

      事的议案》

10.06  《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董          √

      事的议案》

11.00  《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议