证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-050
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座
9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,012,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.5888
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金世春先生因工作原因未能出
席本次会议；
3、 公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议；公司首席财务官贺德勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,742,781 99.6706 237,800 0.2899 32,300 0.0395
6、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,606,871 99.5048 269,000 0.3279 137,100 0.1673
7、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,606,871 99.5048 269,000 0.3279 137,100 0.1673
8、 议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,607,771 99.5059 227,500 0.2773 177,700 0.2168
9、 议案名称：《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》 审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
10、 议案名称：《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
11、 议案名称：《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
12、 议案名称：《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
13、 议案名称：《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
14、 议案名称：《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
15、 议案名称：《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33
查看PDF原文
