603356 沪市 华菱精工

 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2023-051
          宣城市华菱精工科技股份有限公司

                  监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
 会议（下称“本次会议”）于 2023 年 6 月 28 日下午 3 点在公司三楼会议室以现场
 与通讯相结合方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应
 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司金世春先生主持。本次会议符合《中
 华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

      二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举监事会主席的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告》（公告编号：2023-050）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于监事薪酬的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事津贴为 8000 元/年（税
 后）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 6 月 29 日