603356 沪市 华菱精工

证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2023-040

          宣城市华菱精工科技股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议（下称“本次会议”）于 2023 年 6 月 10 日下午 3:00 在公司三楼会议室
以现场结合通讯的方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由董事长黄业华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1.  审议《关于公司董事会换届选举的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  2.  审议《关于公司聘任总经理的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-042）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.  审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-046）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年6月13日