证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-004
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023
年 4 月 10 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
公司 2022 年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5. 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
6. 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 审议《关于公司预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度银行综合授信额度及担保
额度的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
9. 审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
11. 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-011）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12. 听取《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职报
告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日
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