603356 沪市 华菱精工

证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-016
          宣城市华菱精工科技股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022
年 3 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，。
本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

  公司 2021 年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

  公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为 2,028,708.07 元，加年初未分配利润 31,6346,666.76 元，减当年提取的法定盈余公积
2,589,408.59 元，减上年度对股东的分配 0 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 315,785,966.24 元。

  鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展及新项目投资建设均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，公司拟定 2021 年度利润分配预案：2021 年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-018）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
6. 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
  案》；

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
  项报告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。


  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
9. 审议《关于公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保
  额度的公告》（公告编号：2022-021）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
10. 审议《关于补选董事的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-022）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
11. 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公
  告编号：2022-023）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 听取《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职报
  告》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年3月15日