603356 沪市 华菱精工

证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2022-002
      宣城市华菱精工科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            49,695,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          37.2699

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事蒋小明先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书田媛出席会议；总经理黄超先生、副总经理谢军先生、财务总监
  张永林先生列席本次会议；总工程师刘林元先生因工作原因未出席会议。二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号  议案名称  得票数      得票数占出席会议有 是否当选

                                  效表决权的比例（%）

  1.01      王继杨    48,358,112        97.3084            是

2、关于增补监事的议案

议案序号  议案名称    得票数    得票数占出席会议有    是否当选

                                  效表决权的比例（%）

  2.01      李文莹    48,358,112        97.3084            是

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名          同意              反对            弃权

 序号    称        票数      比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）

1.01  王继杨    5,836,109  86.044

                                  0

2.01  李文莹    5,836,109  86.044

                                  0

(三)  关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕  谢阿强
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 12 日