603356 沪市 华菱精工

证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-055
          宣城市华菱精工科技股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021
年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于补举董事的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-056）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年12月25日