证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2020-041
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,050,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.5351
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事薛飞因工作原因未能亲自出席会议；独
立董事陈凤旺、孙燕红因个人原因未能亲自出席会议。；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书田媛女士出席本次会议。高级管理人员谢军先生、财务总监
张永林先生、总工程师刘林元先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2020 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 黄业华 49,538,601 79.8365 是
8.02 薛飞 52,148,600 84.0428 是
8.03 蒋小明 49,248,600 79.3692 是
8.04 黄超 52,148,600 84.0428 是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 李银香 52,148,601 84.0428 是
9.02 赵伯锐 52,148,600 84.0428 是
9.03 刘煜 49,248,600 79.3692 是
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 吴正涛 46,448,601 74.8567 是
10.02 饶思平 46,448,600 74.8567 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《关于公司 2019 年 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
度董事会工作报告的 2,900 0
议案》
2 《关于公司 2019 年 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
度监事会工作报告的 2,900 0
议案》
3 《关于公司 2019 年 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
年度报告及其摘要的 2,900 0
议案》
4 《关于公司 2019 年 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
度财务决算报告和 2,900 0
2020 年度财务预算
报告的议案》
5 《关于公司 2019 年 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
度利润分配预案的议 2,900 0
案》
6 《 关 于 聘 请 公 司 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
2020 年度审计机构 2,900 0
的议案》
7 《关于公司 2020 年 10,93 100.0000 0 0.000 0 0.0000
度担保预计的议案》 2,900 0
8
查看PDF原文
