证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-028
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 466,483,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.2644
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员出席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,483,534 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
6、 议案名称：关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,473,834 99.9978 10,000 0.0022 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,473,834 99.9978 10,000 0.0022 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司审计机构 2022 年度审计工作评价及续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
9、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 464,829,787 99.6454 1,653,747 0.3545 300 0.0001
10、 议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,186,694 99.9363 296,840 0.0636 300 0.0001
11、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 465,414,455 99.7707 1,069,079 0.2291 300 0.0002
12、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 466,483,534 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
13、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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