证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-050
莱克电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2021 年 10 月 25 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 28 日在公司会
议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司监事会对《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》进行了审核，
并发表了书面审核意见：
（1） 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
（2） 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（3） 公司监事会成员保证公司 2021 年第三季度报告所披露内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予张永等4名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整，不再符合激励条件，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 128,800 股限制性股票，其中对于因激励对象离职而回购注销 106,400 股限制性股票，回购价格为 8.94元/股加银行同期存款利息之和；对于因激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整而回购注销 22,400 股限制性股票，回购价格为 8.94 元/股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
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