证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-015
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021
年 4 月 19 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
独立董事顾建平先生、周中胜先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
《2020 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（八）、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司 2021 年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表
决。
（九）、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十）、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十一）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十二）、审议通过《关于公司审计机构 2020 年度审计工作评价及续聘的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十三）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、江苏莱克新能
源科技有限公司、Công ty TNHH Vacpro Việt Nam（梵克罗越南有限公司）、VACPRO
ELECTRIC THAILAND CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGSSG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 182 亿元整（大写：壹佰捌拾贰亿元整）（或等值外币），具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称
（亿元）
1 中信银行股份有限公司苏州分行 15
2 中国工商银行股份有限公司苏州分行 15
3 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 12
4 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 15
5 中国民生银行股份有限公司苏州分行 7
6 中国进出口银行江苏省分行 6
7 招商银行股份有限公司苏州分行 8
8 广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 5
9 中国银行苏州高新技术产业开发区支行 10
10 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 8
11 中国光大银行股份有限公司苏州分行 5
12 上海银行股份有限公司苏州分行 5
13 兴业银行股份有限公司苏州分行 5
14 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 4
15 恒丰银行股份有限公司太仓支行 3
16 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 2
17 宁波银行股份有限公司苏州分行 2
18 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行 3
19 国家开发银行苏州市分行 6
20 华夏银行股份有限公司苏州分行 1
21 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行 3
22 江苏银行股份有限公司苏州新区支行 3
23 浙商银行股份有限公司苏州分行 3
24 江苏江南农村商业银行股份有限公司 0.5
25 渤海银行股份有限公司苏州分行 3
26 平安银行股份有限公司苏州分行 4
27 交通银行股份有限公司苏州分行 4
28 江苏银行股份有限公司苏州平江支行 3
29 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行 1.5
30 其他银行 20
合计 182
上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2020 年年度股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十四）、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十五）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
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