证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2020-017
莱克电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,035,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.0462
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司审计机构 2019 年度审计工作评价及续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,733,963 99.9116 301,400 0.0884 0 0.00
10、 议案名称：关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,818,980 99.9365 216,383 0.0635 0 0.00
11、 议案名称：关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,351,286 99.7994 684,077 0.2006 0 0.00
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,035,363 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
13.01 倪祖根先生 341,023,280 99.9964 是
13.02 王平平先生 341,023,280 99.9964 是
13.03 薛峰先生 341,023,280 99.9964 是
13.04 韩健先生 341,023,280 99.9964 是
13.05 倪翰韬先生 341,023,280 99.9964 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
14.01 顾建平先生 341,032,063 99.9990 是
14.02 周中胜先生 341,023,563 99.9965 是
14.03 徐宇舟先生 341,032,063 99.9990 是
3、 关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）
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